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深圳严打非法期货类贵金属原油平台


日期:[2017-4-21] 点击:519 来源:上期所发布

近日,深圳市公安局经济犯罪侦查局第二次召开打击非法期货类犯罪新闻发布会,对外通报了15名正在通缉的犯罪嫌疑人名单和被查处的非法期货类会员单位及代理商。正被通缉的犯罪嫌疑人在5月30日前投案自首,有从轻或减轻处罚机会。


刑拘404人,查处24家单位及代理商


新闻发布会上,办案民警介绍,在上级公安机关和市委市政府的统一领导下,深圳公安机关全力参与各类交易场所清理整顿工作,对群众举报、监管部门移送的非法期货类犯罪线索进行深入核查。


从今年1月份开始,由经侦支队牵头组织福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华分局开展多轮统一查处行动,多警种联动,集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、代理商涉嫌犯罪行为,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人。


经检察机关批准,截至目前,全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人,以非法经营罪逮捕7人。警方特意提醒,如有市民群众在上述24家非法期货类公司投资受损,请到公司经营地派出所报案登记。


男扮女装,坑蒙欺诈手段多端


经查,此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利,侵害了投资人的财产权益,扰乱了金融市场秩序,涉嫌诈骗、非法经营犯罪。


警方介绍,这些团伙打着经有关部门审批的现货交易所会员单位(代理商)的名义,从事非法期货交易,在交易流程中存在坑蒙欺诈行为,比如男扮女装,引诱客户入金下单,交流过程中存在客户与不法单位及代理商对赌关系,最终导致客户投资蚀本巨亏,受损金额最高客户达600万。


上述行为是国务院今年对现货交易场所整顿有关。警方调查时发现,这一现象也对目前金融新业态存在失管、漏管有关,目前民间资本活跃,金融新业态增长快,法规不到位,责任主体不明确。

通缉嫌疑人投案自首可从轻或者减轻处罚


为全面惩处犯罪、查明案情,市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令,自4月12日起至2017年5月30日前,主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。


警方强调,凡在规定期限内拒不投案自首,顽固不化,继续潜逃的犯罪嫌疑人,被缉捕归案后,坚决依法从重惩处。犯罪嫌疑人的亲属要积极规劝其尽快投案自首。凡为犯罪嫌疑人通风报信,帮助犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据,窝藏、包庇、资助犯罪嫌疑人的,将依法追究法律责任。


警方介绍,市民群众对发现、知晓的犯罪嫌疑人藏匿线索应当主动向公安机关举报。对提供线索协助抓获或直接扭送在逃犯罪嫌疑人的有功人员,公安机关将按规定给予奖励,并依法保护其合法权益。凡威胁、打击报复检举揭发人员、证人的,将依法从严惩处。


下一步,深圳公安机关将按照上级公安机关和市委市政府的统一部署,继续参与做好各类交易场所清理整顿工作,持续保持对非法期货类犯罪的高压严打态势。同时,警方提醒广大市民群众增强风险防范意识,选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,切实保护好自己的合法财产权益。


 


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